证券代码：688083          证券简称：中望软件          公告编号：2024-017



              广州中望龙腾软件股份有限公司
         关于第六届董事、监事薪酬方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广州中望龙腾
软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司第六届董事、监事薪酬方案，并于
2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第六届董
事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；2024
年 3 月 22 日召开第五届监事会第三十次会议审议了《关于第六届监事会成员薪
酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、适用范围
    公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）

    二、适用时间
    自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至第六届董事会、
监事会任期届满后自动失效。

    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1、非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
    2、独立董事：公司独立董事每人每年的董事津贴为 12 万元整（含税）/年。
    （二）监事薪酬方案
    职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事，依据其在公司担任的
职务领取薪酬，另行领取监事津贴 1000 元/月。

    四、其他规定
    （一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据
其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。
    （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津
贴）按其实际任期计算并予以发放。
    （三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需
提交至公司股东大会审议通过方可生效。

    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司第六届董事会董事薪酬方案符合有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情况，有利于充分调
动公司董事的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 23 日