证券代码：688083           证券简称：中望软件     公告编号：2024-039


              广州中望龙腾软件股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         67,679,346

普通股股东所持有表决权数量                                  67,679,346

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             55.9935%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        55.9935%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中于洪彦先生因工作原因未参加本次股东
大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股
权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             67,679,346        100.000   0    0.0000     0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    该议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数过半数以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：吴晓婷、曾思
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                   广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 8 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。