证券代码：688083               证券简称：中望软件            公告编号：2024-042



                   广州中望龙腾软件股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以书面方式送达全体董事。本次会议于

2024 年 5 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次

会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾

软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公

司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员

工持股计划(草案)》”)的规定以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《广

州中望龙腾软件股份有限公司审计报告》(致同审字（2024）第 440A015155 号)，公司

2022 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)第二个归属期归属

条件未成就。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《关于 2022 年员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的公告》（公告编号：2024-

044）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
特此公告。



             广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

                               2024 年 5 月 17 日