证券代码：688083           证券简称：中望软件       公告编号：2024-086

               广州中望龙腾软件股份有限公司
            2024 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       52

普通股股东人数                                                      52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          59,020,451

普通股股东所持有表决权数量                                   59,020,451

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              48.8482%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              48.8482%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次
会议决议有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                    反对           弃权
     股东类型                             比例              比例           比例
                         票数                       票数           票数
                                          （%）           （%）            （%）
 普通股                   59,003,776 99.9717 11,023 0.0187          5,652 0.0096


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对           弃权
 议案
          议案名称                       比例              比例           比例
 序号                     票数                    票数             票数
                                        （%）              （%）         （%）
 1       关于续聘会      4,358,859      99.6189   11,023 0.2519    5,652 0.1292
         计师事务所
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数过半数以上通过。
      2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：曾思、莫婉榕

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股
东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                   广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 10 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。