证券代码：688083           证券简称：中望软件       公告编号：2024-104

               广州中望龙腾软件股份有限公司
            2024 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       39

普通股股东人数                                                      39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          59,169,922

普通股股东所持有表决权数量                                   59,169,922

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              48.8862%
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         48.8862%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次
会议决议有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案

                                                          得票数占出席会
 议案                                                                      是否
                  议案名称                    得票数      议有效表决权的
 序号                                                                      当选
                                                            比例（%）
        关于补选宁振波先生为公司第
 1.01   六届董事会独立董事暨确定其           59,131,909         99.9358%    是
        独立董事津贴的议案
        关于补选严福洋先生为公司第
 1.02   六届董事会独立董事暨确定其           59,131,906         99.9358%    是
        独立董事津贴的议案
        关于补选李云超先生为公司第
 1.03   六届董事会独立董事暨确定其           59,140,051         99.9495%    是
        独立董事津贴的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对         弃权
 议案
           议案名称                        比例        票   比例    票   比例
 序号                        票数
                                           （%）       数 （%）     数 （%）
        关于补选宁振
        波先生为公司
        第六届董事会
 1.01                     5,884,592        99.3582%
        独立董事暨确
        定其独立董事
        津贴的议案
 1.02   关于补选严福      5,884,589        99.3581%
        洋先生为公司
        第六届董事会
        独立董事暨确
        定其独立董事
        津贴的议案
        关于补选李云
        超先生为公司
        第六届董事会
1.03                      5,892,734   99.4956%
        独立董事暨确
        定其独立董事
        津贴的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效
   表决权股份总数过半数以上通过。
2、 议案 1 对中小投资者进行单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：刘子丰、莫婉榕

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股
东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                      广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 27 日


       报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。