证券代码：688084           证券简称：晶品特装             公告编号：2024-050

               北京晶品特装科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 会议召开和出席情况股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行
政楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                53

普通股股东人数                                                               53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  42,604,791

普通股股东所持有表决权数量                                           42,604,791

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        57.4689
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   57.4689
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,523,639 股，不享有股
东大会表决权。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会

议。

一、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                          反对                    弃权
股东类型
                  票数       比例（%）        票数      比例（%）       票数     比例（%）
 普通股      42,600,300           99.9895      3,491          0.0082    1,000         0.0023


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对                弃权
议案
        议案名称                         比例                 比例                比例
序号                       票数                      票数                 票数
                                         （%）              （%）               （%）
       关于聘任会
 1     计师事务所        3,790,484       99.8817     3,491     0.0920    1,000        0.0264
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次会议审议议案 1 对中小投资者进行单独计票。
二、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：成传耀律师、胡雅婷律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                   北京晶品特装科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 27 日