上海三友医疗器械股份有限公司董事会
      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通

过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术
有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986%有限合伙人出资份额，
通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理

有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。

    上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密

制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

    1、公司严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感
信息的人员范围。

    2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多
次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

    3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易聘请的各中
介机构签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。

    4、公司按照有关规定，编制了《交易进程备忘录》并经相关人员签字确认，
并将有关材料向上海证券交易所进行报备。

    5、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行及
时登记，并将有关材料向上海证券交易所进行报备。

    综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取
了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。


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特此说明。

（以下无正文）




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（此页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                      上海三友医疗器械股份有限公司董事会




                                                        2024 年 8 月 13 日




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