证券代码：688085               证券简称：三友医疗           公告编号：2024-049

               上海三友医疗器械股份有限公司
 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
          资金暨关联交易事项的风险提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、本次重组方案披露情况

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下
简称“水木天蓬”）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986%有限合伙人出
资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬
投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 26 日开市起开始停牌，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于筹划发行股份及支
付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-009）。

    2024 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于<上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易
相 关 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

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    2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于<上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等

与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

    二、风险提示

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》，公司本次交易事项首次公告前 20 个交易日股票累计涨幅

超过 20%，尽管公司已根据相关法律、法规制定了严格的内幕信息管理制度并采
取了必要且充分的保密措施，但仍可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次
交易被暂停、被终止的风险。

    本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

    1、公司股东大会审议通过本次交易正式方案；

    2、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；

    3、其他有关主管部门的批准、核准或备案（如需）。

    上述批准或核准均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、核
准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。因此，若本次交易无法获得上
述批准或核准，则本次交易可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意

投资风险。

    特此公告。




                                       上海三友医疗器械股份有限公司董事会

                                                         2024 年 8 月 15 日




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