证券代码：688085           证券简称：三友医疗       公告编号：2024-069

               上海三友医疗器械股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       52

普通股股东人数                                                      52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         88,402,021
普通股股东所持有表决权数量                                  88,402,021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               35.5809
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               35.5809
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
        本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生
    主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规
    定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总
    经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。



    二、      议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于为控股公司提供担保的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                              同意                      反对                   弃权
     股东类型                          比例                     比例              比例
                       票数                      票数                   票数
                                       （%）                    （%）             （%）
     普通股          87,656,773        99.157    743,433        0.841   1,815         0.002


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                  弃权
议案       议案名
                                        比例                    比例              比例
序号         称          票数                     票数                  票数
                                        （%）                   （%）             （%）
1          关 于   为 16,478,159        95.673   743,433        4.316   1,815     0.011
           控 股   公
           司 提   供
           担 保   的
           议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：路悦、左雨晴

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 21 日


          报备文件

   （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
   议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年
   第三次临时股东大会的法律意见书。