证券代码：688085        证券简称：三友医疗           公告编号：2024-073



                 上海三友医疗器械股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致
同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，
会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。

    监事会会议审议情况如下：

    一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                     上海三友医疗器械股份有限公司监事会

                                                       2024 年 12 月 14 日