证券代码：688099          证券简称：晶晨股份           公告编号：2024-009




                晶晨半导体（上海）股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于2024年4月11日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召
开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会
议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
     2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简
 称“《证券法》”）、《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议
 事规则》等有关法律法规和制度的规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有
 效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及
 公司股东的合法权益。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议
 案》
    截止2023年12月31日，公司合并会计报表反映资产总额为635,606.08万元，
其中：流动资产总额514,752.05万元，非流动资产总额120,854.03万元。公司负
债总额为86,700.34万元，其中：流动负债总额79,951.13万元，非流动负债总额
6,749.21万元。公司股东权益为548,905.74万元，其中少数股东权益3,863.23万
元。公司2023年全年营业收入实现537,094.32万元，利润总额完成50,302.81万
元，归属于上市公司股东的净利润49,803.61万元；经营活动产生的现金流量净
额为94,832.06万元。
    公司根据2023年度实际生产经营情况及2024年度销售计划、生产计划、投资
计划等，编制了2024年度财务预算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对《2023 年年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公司
监事会认为：
    1、公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
    在 2023 年前三季度利润分配方案基础上，公司 2023 年年末拟不再重复进行
利润分配，不以资本公积转增股本。监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案
是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状
及全体股东的投资回报情况下制定的，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年年度利润分配方案公告》（2024-010）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       五、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
    经审查，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，
遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对
关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意本次关联交易预
计事项并将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       六、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等规定
的要求编制完毕。公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度
文件的规定，已履行了必要的审议程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、
经济效益等情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建
立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2023
年度内部控制的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需
求以及保证资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币10亿元
（含10亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，
增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的
暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2024-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
    为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及控股子公司根据实际经
营情况，使用额度不超过 2 亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的自有资金和
银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司及控股子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于开展套期保值业务的公告》（2024-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，监事会关于监事薪酬提案为：
公司职工监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行在公司领取监事薪酬。非职工监事不在公司领取监事薪酬。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，修订了《监事会议
事规则》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                          2024年4月12日