证券代码：688099         证券简称：晶晨股份            公告编号：2024-026




                  晶晨半导体（上海）股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一

次会议于2024年8月14日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出
召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

     公司监事会对《2024 年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公
 司监事会认为：
     1、公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管
 理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
 公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等事项；

     3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、监事会保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准
 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2024 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金
管理制度》等规定的要求编制完毕。公司2024年半年度募集资金存放与使用情况
符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审批程序及相关的信息披露义

务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
027）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币0.5亿元（含0.5亿元）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性的前提下，不会影响公司募集
资金投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以
提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用额度不超过人民币0.5亿元（含0.5亿元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存
款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），
在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
028）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批
次第三个归属期符合归属条件的议案》

    公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的 203 名激励对象归属 162,640 股限制性股
票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期符合归属

条件的公告》（公告编号：2024-029）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批

次第二个归属期符合归属条件的议案》

    公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的 24 名激励对象归属 93,875 股限制性股

票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2024-030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2019年限制性

股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                          2024年8月15日