证券代码：688099           证券简称：晶晨股份         公告编号：2024-038


               晶晨半导体（上海）股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以书面方式
向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份
有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
   会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

   公司《2024 年第三季度报告》的编制符合《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露：
第二十八号 科创板上市公司季度报告》等法律法规的要求，报告内容真实、准
确、完整。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2024 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

    二、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批
次第三个归属期符合归属条件的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 43,000 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符
合条件的激励对象办理归属相关事宜。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2024-040）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。律师出具了
法律意见。

    三、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三批
次第三个归属期符合归属条件的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三批次第三个归属期的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 35,800 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符
合条件的激励对象办理归属相关事宜。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三批次第三个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2024-041）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。律师出具了
法律意见。

    四、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期符合归属条件的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，
本次可归属数量为 1,196,756 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件
的激励对象办理归属相关事宜。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2024-042）。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为本激励计
划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。律师出具了
法律意见。

    五、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批
次第二个归属期符合归属条件的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 242,150 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符
合条件的激励对象办理归属相关事宜。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2024-043）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。律师出具了
法律意见。

    六、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，经
董事会审议，2019 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量
为 20,000 股。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经
董事会审议，2021 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量
为 974,594 股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为本激励计
划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。律师出具了
法律意见。


    特此公告。




                                晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 29 日