证券代码：688100          证券简称：威胜信息          公告编号：2024-005




                   威胜信息技术股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2024年2月7日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜
信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》
     经审核，监事会认为《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有
关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。公司第一期员工持股计
划（以下简称“持股计划”）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员
工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝
聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
     表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    全体监事均参与本次持股计划，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议
案形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为公司第一期员工持股计划管理办法符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证本次持股计划的顺利实施，确保本次持股计
划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    全体监事均参与本次持股计划，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议
案形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                       威胜信息技术股份有限公司监事会

                                                         2024年2月8日