证券代码：688100           证券简称：威胜信息       公告编号：2024-009

                   威胜信息技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术
股份有限公司行政楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        371,358,273
普通股股东所持有表决权数量                                 371,358,273
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               76.1471
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               76.1471
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长李鸿女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
       股东类型                        比例                  比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）                 （%）   数 （%）
 普通股              369,899,085 99.6070 1,459,188 0.3930            0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对                 弃权
       股东类型                        比例                  比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）                 （%）   数 （%）
 普通股              369,939,703 99.6180 1,418,570 0.3820            0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
   事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对                 弃权
    股东类型                           比例               比例        票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）              （%）       数 （%）
普通股                369,939,703 99.6180 1,418,570 0.3820            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对               弃权
 议案                                                                       比例
           议案名称                    比例                   比例      票
 序号                      票数                 票数                        （%
                                       （%）                  （%）     数
                                                                              ）
         关于公司《第一
         期员工 持股计                                                      0.00
1                       145,463 9.0650         1,459,188 90.9350        0
         划（草案）》及                                                       00
         其摘要的议案
         关于公司《第一
         期员工 持股计                                                      0.00
2                       186,081 11.5964        1,418,570 88.4036        0
         划管理办法》的                                                       00
         议案
         关于提 请股东
         大会授 权董事
         会办理 公司第                                                      0.00
3                       186,081 11.5964        1,418,570 88.4036        0
         一期员 工持股                                                        00
         计划相 关事宜
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、议案 1-3 应回避表决的关联股东名称：李鸿、王学信、钟喜玉。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：王宁、杨子涵

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。




   特此公告。


                                      威胜信息技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 24 日