威胜信息技术股份有限公司
     第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以

现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月

18 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举杨艳女士担任会议召

集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事

3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管

理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，

通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年

度日常关联交易预计的议案》

    公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与

关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行

为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关

联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市

场价格公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成

果产生不利影响，符合公司《威胜信息技术股份有限公司关联交易实

施细则》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对

于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不

会因此类交易而对关联方形成依赖。

    综上，全体独立董事同意公司 2023 年度日常关联交易实施情况

与 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事

会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司第三届董事会独立董

事专门会议第一次会议决议》之签字页）

参与表决独立董事签字：




    杨艳                 黄守道              顾清扬


                                   威胜信息技术股份有限公司

                                           2024 年 2 月 28 日