证券代码：688100          证券简称：威胜信息         公告编号：2024-042




                   威胜信息技术股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月29日在公司行政楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于7月19日以邮件方式送达公司
全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
    （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威

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胜信息技术股份有限公司2024年半年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司
2024年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    董事会同意《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号2024-040）。


    三、审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告>的议案》
    董事会全面核查了2024年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关
于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告》。


    特此公告。




                                        威胜信息技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 30 日




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