证券代码：688100          证券简称：威胜信息          公告编号：2023-052




                   威胜信息技术股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2024年11月21日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年11月14日以邮
件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主
席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
    经审核，本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以具有相关资质的
评估机构出具的相关评估报告作为定价依据，经双方友好协商，定价公允合理，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律
法规及 《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司《关于购买资产暨关联
交易的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2024-051）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          威胜信息技术股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 22 日

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