证券代码：688101            证券简称：三达膜         公告编号：2024-004



               三达膜环境技术股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延
                            期召开的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

   股份类别         股票代码          股票简称          股权登记日
       A股             688101          三达膜           2024/1/10



二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058），原定于 2024 年 1 月 18
日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    三达膜技术（新加坡）有限公司为公司持有 43.36%股份的股东，在 2024 年
1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会将《关于
增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
      因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司
决定对 2024 年第一次临时股东大会增加《关于增加 2024 年度日常关联交易额度
预计的议案》的临时提案，并将会议日期延期至 2024 年 1 月 22 日召开，原股权
登记日不变。



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 12 月 22 日公告的原股东大会通知其
      他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2024 年 1 月 22 日   14 点 30 分
      召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日
                         至 2024 年 1 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》          √
2       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √
3       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
4       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                      √

5       《关于修订<独立董事制度>的议案》                        √
6       《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                    √
7       《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                    √
8       《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                    √
9       《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                  √
10      《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》            √

11      《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》            √
12      《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》                √
13      《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》        √



     特此公告。




                                      三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月
22 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
  1     《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
        记的议案》
  2     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  3     《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  4     《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  5     《关于修订<独立董事制度>的议案》
  6     《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
  7     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
  8     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  9     《关于修订<累积投票制实施细则>的议
        案》
 10     《关于修订<股东大会网络投票实施细则>
        的议案》
 11     《关于制订<独立董事专门会议工作细则>
        的议案》
 12     《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议
        案》
 13      《关于增加 2024 年度日常关联交易额度
         预计的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托日期：        年    月   日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。