证券代码：688101        证券简称：三达膜       公告编号：2024-003



                   三达膜环境技术股份有限公司
           第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十三次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，临
时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主
席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：


    一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
    公司监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计
是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行
为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监
事会一致同意公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

                                1
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。




                               三达膜环境技术股份有限公司
                                                    监事会
                                         2024 年 1 月 13 日




                          2