证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2024-009


               三达膜环境技术股份有限公司
     关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属

公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原

则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价

合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情

形，不会对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）公司此前预计日常关联交易情况

    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9

月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次

会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，

本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币，关联董

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事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董

事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公司2023年第四次

临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关

法律法规的规定。内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所

网站（http://sse.com.cn）披露的《三达膜关于2024年度日常关联

交易额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

    公司于2024年1月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四

届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

3,500.00万元人民币，本议案不涉及关联董事，出席会议的全体董事

和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公司2024年第一次临

时股东大会审议通过，本次出席会议股东不存在关联股东，不存在关

联股东回避表决的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详

见 公 司 于 2024 年 1 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://sse.com.cn）披露的《三达膜关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的公告》（公告编号：2024-002）。

    （二）公司本次新增日常关联交易预计金额和类别
                                               单位：万元 币种：人民币

      关联交易类别                    关联方          本次增加预计金额

向关联方销售日常业务发展
所需的膜设备、备品备件及其   延安市三达水务有限公司        80.00
      相关的运维服务

                       合计：                              80.00



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    二、本次新增关联方的基本情况和关联关系

    （一）本次新增关联方的基本情况

    延安市三达水务有限公司成立于2017年9月19日，法定代表人贺

瑞照，注册资本1000.00万元，注册地址位于陕西省延安市宝塔区枣

园路志丹大厦6层。经营范围包括水电、水源及水生态工程、给排水、

水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配

套改造、水土资源综合利用开发、水环境治理、水利综合经营运营、

各类水利水电工程项目的建设、建筑材料和设备销售。水的处理、利

用与分配，水污染治理、河道治理，污水处理及其再生与利用，污水

处理和运营，自来水处理和运营，承接水处理工程建设和运营，生产、

销售水处理设备；环保工程专业承包三级（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。上市公司全资子公司三达膜科

技（厦门）有限公司持有该公司30%的股权。

    （二）本次新增关联方与上市公司的关联关系

      关联方                          与上市公司的关联关系认定

                       1、上市公司参股公司，上市公司持有延安三达水务 30%
                       的股权；
延安三达水务有限公司
                       2、合资公司延安三达水务有限公司董事刘晓连女士为
                       上市公司董事长 CHEN NI 女士的近亲属。

    （三）履约能力分析

    上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具

备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格

按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、本次新增日常关联交易主要内容

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    （一）本次新增关联交易的主要内容

    公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联

方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务，

其交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结

合市场价格进行定价。

    （二）本次新增关联交易协议的签署情况

    该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司

及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或

协议。

    四、本次新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常

生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述

关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展

的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

    公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利

的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公

司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风

险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类

交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影

响公司的独立性。

    五、相关的审议程序及专项意见

    公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十九次会议和第四

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届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

80.00万元人民币，关联董事CHEN NI、LAN YIHONG予以回避表决，出

席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并

出具了相关意见。

    本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经

公司审计委员会2024年第一次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG

予以回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交

董事会审议前并经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通

过，公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表

了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东

大会审议，关联股东予以回避表决。

    具体专项意见如下：

    （一）独立董事专门会议审核意见

    公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常

关联交易系正常市场行为，符合公司日常生产经营的需要，关联交易

遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理

的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产

生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成

依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事应当

回避表决。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加2024年度

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日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司第四届董事

会第二十九次会议进行审议。

    （二）监事会审议情况

    公司监事会一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易额度

预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，

没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利

益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交

易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规

定。因此，监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度

预计的事项。

    特此公告。




                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                       董事会

                                              2024 年 2 月 6 日




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