证券代码：688101        证券简称：三达膜      公告编号：2024-010



                   三达膜环境技术股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十四次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，临
时会议通知于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主
席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：


    一、审议通过《关于新增募投项目的议案》

    监事会一致认为：公司本次新增募投项目是结合公司目前生产经营

的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。新增的项

目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害

股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第

1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金


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管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》

的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于新增募投项目的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资
金监管协议的议案》

    监事会一致认为：公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一
步规范募集资金的管理和使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正
常运行，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，并就新开立的募

集资金专户签署募集资金账户监管协议。综上，监事会一致同意公司本
次关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

    公司监事会一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易额度预

计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没

有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的

行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对

关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，

监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计的事项。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。




                                三达膜环境技术股份有限公司
                                                     监事会
                                           2024 年 2 月 6 日




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