证券代码：688101             证券简称：三达膜        公告编号：2024-013

                    三达膜环境技术股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无



   一、   会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日

   （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
   公楼三层

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                7

普通股股东人数                                                               7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               232,239,872
普通股股东所持有表决权数量                                        232,239,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.5579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 69.5579


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
   场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
     议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
     司章程》的规定。



     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
     4、 其他高管列席了本次会议。



     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于新增募投项目的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                    反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%）           票数     比例（%）
普通股           232,208,068      99.9863         6,087      0.0026     25,717    0.0111


     2、 议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                    反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%）           票数   比例（%）
普通股            87,437,618      99.9636     31,804          0.0364         0    0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                   反对                 弃权
            议案名称
序号                         票数     比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）
       《关于新增募
 1     投项目的议             94,768    74.8728      6,087     4.8091   25,717   20.3181
       案》
      《关于增加
      2024 年度日常
2                         94,768   74.8728   31,804   25.1272        0    0.0000
      关联交易额度
      预计的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。其中议案 2 关联
    股东三达膜技术（新加坡）有限公司予以回避表决。



    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

       律师：李清蓉、郑晓燕

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
    等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
    员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
    效。


       特此公告。




                                         三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 29 日