证券代码：688101        证券简称：三达膜      公告编号：2024-015



                   三达膜环境技术股份有限公司
           第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十五次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，临
时会议通知于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主
席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：


    一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会一致认为：本次定陶、巨野募投项目延期是公司根据项目实

施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、

投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事

项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规

则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资


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金管理办法》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对

公司的正常经营产生不利影响。因此，全体监事一致同意公司本次关于

定陶、巨野募投项目延期的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                     三达膜环境技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                2024 年 3 月 1 日




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