证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2024-018


               三达膜环境技术股份有限公司
     关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属

公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原

则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价

合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情

形，不会对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）公司此前预计日常关联交易情况

    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9

月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次

会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，

本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币，关联董

                               1
事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董

事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公司2023年第四次

临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关

法律法规的规定。内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所

网站（http://sse.com.cn）披露的《三达膜关于2024年度日常关联

交易额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

    公司于2024年1月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四

届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

3,500.00万元人民币，本议案不涉及关联董事，出席会议的全体董事

和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公司2024年第一次临

时股东大会审议通过，本次出席会议股东不存在关联股东，不存在关

联股东回避表决的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详

见 公 司 于 2024 年 1 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://sse.com.cn）披露的《三达膜关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的公告》（公告编号：2024-002）。

    公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十九次会议和第四

届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

80.00万元人民币，关联董事CHEN NI、LAN YIHONG予以回避表决，出

席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经

公司2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，

                              2
审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年2月6日在

上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的《三达膜关于增

加2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

    （二）公司本次新增日常关联交易预计金额和类别
                                                  单位：万元 币种：人民币

     关联交易类别                       关联方          本次增加预计金额

 向关联人销售产品、商品      新洲（武平）林化有限公司         50.00

                      合计：                                  50.00

    二、本次新增关联方的基本情况和关联关系

    （一）本次新增关联方的基本情况

    新洲（武平）林化有限公司成立于2006年6月14日，法定代表人

兰新光，注册资本1,320.00万美元，注册地位于福建省武平县武平工

业园区工业大道15号。经营范围为：一般项目：专用化学产品制造（不

含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商

投资的领域开展经营活动）。股东为CHINA GREEN INNOVATION HOLDING

PTE.即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。

    （二）本次新增关联方与上市公司的关联关系

           关联方                         与上市公司的关联关系认定

  新洲（武平）林化有限公司                实际控制人控制的其他企业

    （三）履约能力分析

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    上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具

备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格

按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、本次新增日常关联交易主要内容

    （一）本次新增关联交易的主要内容

    公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联

人销售产品、商品，其交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的

规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

    （二）本次新增关联交易协议的签署情况

    该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司

及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或

协议。

    四、本次新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常

生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述

关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展

的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

    公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利

的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公

司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风

险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类

交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影

                             4
响公司的独立性。

    五、相关的审议程序及专项意见

    公司于2024年4月8日召开第四届董事会第三十一次会议和第四

届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

50.00万元人民币，关联董事CHEN NI、LAN YIHONG予以回避表决，出

席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并

出具了相关意见。

    本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经

公司审计委员会2024年第三次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG

予以回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交

董事会审议前并经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通

过，公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表

了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审

议，关联股东予以回避表决。

    具体专项意见如下：

    （一）独立董事专门会议审核意见

    公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常

关联交易系正常市场行为，符合公司日常生产经营的需要，关联交易

遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理

的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产

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生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成

依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事应当

回避表决。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加2024年度

日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司第四届董事

会第三十一次会议进行审议。

    （二）监事会审议情况

    公司监事会一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易额度

预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，

没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利

益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交

易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规

定。因此，监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度

预计的事项。

    特此公告。




                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                       董事会

                                              2024 年 4 月 9 日




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