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公司公告

三达膜:三达膜关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告2024-04-09  

证券代码:688101     证券简称:三达膜     公告编号:2024-018


               三达膜环境技术股份有限公司
     关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    重要内容提示:

     是否需要提交股东大会审议:是

     日常关联交易对上市公司的影响:本次预计增加的关联交易属

公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以公允定价为原

则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价,定价

合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情

形,不会对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)公司此前预计日常关联交易情况

    三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9

月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次

会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,

本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币,关联董

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事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决,出席会议的非关联董

事和全体监事一致同意该议案。同时,该议案已经公司2023年第四次

临时股东大会审议通过,关联股东予以回避表决,审议程序符合相关

法律法规的规定。内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所

网站(http://sse.com.cn)披露的《三达膜关于2024年度日常关联

交易额度预计的公告》(公告编号:2023-038)。

    公司于2024年1月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四

届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》,本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

3,500.00万元人民币,本议案不涉及关联董事,出席会议的全体董事

和全体监事一致同意该议案。同时,该议案已经公司2024年第一次临

时股东大会审议通过,本次出席会议股东不存在关联股东,不存在关

联股东回避表决的情形,审议程序符合相关法律法规的规定。内容详

见 公 司 于 2024 年 1 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://sse.com.cn)披露的《三达膜关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的公告》(公告编号:2024-002)。

    公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十九次会议和第四

届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》,本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

80.00万元人民币,关联董事CHEN NI、LAN YIHONG予以回避表决,出

席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。同时,该议案已经

公司2024年第二次临时股东大会审议通过,关联股东予以回避表决,

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审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年2月6日在

上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的《三达膜关于增

加2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-009)。

    (二)公司本次新增日常关联交易预计金额和类别
                                                  单位:万元 币种:人民币

     关联交易类别                       关联方          本次增加预计金额

 向关联人销售产品、商品      新洲(武平)林化有限公司         50.00

                      合计:                                  50.00

    二、本次新增关联方的基本情况和关联关系

    (一)本次新增关联方的基本情况

    新洲(武平)林化有限公司成立于2006年6月14日,法定代表人

兰新光,注册资本1,320.00万美元,注册地位于福建省武平县武平工

业园区工业大道15号。经营范围为:一般项目:专用化学产品制造(不

含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

展经营活动)。许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商

投资的领域开展经营活动)。股东为CHINA GREEN INNOVATION HOLDING

PTE.即中国绿色创新控股有限公司(新加坡)。

    (二)本次新增关联方与上市公司的关联关系

           关联方                         与上市公司的关联关系认定

  新洲(武平)林化有限公司                实际控制人控制的其他企业

    (三)履约能力分析

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    上述关联方均依法存续且正常经营,关联交易执行情况良好,具

备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格

按照约定执行,双方履约具有法律保障。

    三、本次新增日常关联交易主要内容

    (一)本次新增关联交易的主要内容

    公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联

人销售产品、商品,其交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的

规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

    (二)本次新增关联交易协议的签署情况

    该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后,公司

及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或

协议。

    四、本次新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常

生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述

关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展

的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

    公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利

的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公

司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风

险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类

交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影

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响公司的独立性。

    五、相关的审议程序及专项意见

    公司于2024年4月8日召开第四届董事会第三十一次会议和第四

届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联

交易额度预计的议案》,本次增加日常关联交易额度预计金额合计为

50.00万元人民币,关联董事CHEN NI、LAN YIHONG予以回避表决,出

席会议的非关联董事一致同意该议案,公司全体监事均同意该议案并

出具了相关意见。

    本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经

公司审计委员会2024年第三次会议审议通过,关联委员LAN YIHONG

予以回避表决,出席会议的其他委员一致同意该议案;该议案在提交

董事会审议前并经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通

过,公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表

了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审

议,关联股东予以回避表决。

    具体专项意见如下:

    (一)独立董事专门会议审核意见

    公司独立董事一致认为:公司及子公司预计与关联方发生的日常

关联交易系正常市场行为,符合公司日常生产经营的需要,关联交易

遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格按照公平合理

的原则参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益,特别是

中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产

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生任何不利影响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成

依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事应当

回避表决。因此,全体独立董事一致同意公司本次关于增加2024年度

日常关联交易额度预计的事项,并同意将该事项提交公司第四届董事

会第三十一次会议进行审议。

    (二)监事会审议情况

    公司监事会一致认为:公司本次增加2024年度日常关联交易额度

预计是为了满足日常生产经营的需要,关联交易定价依据公平、合理,

没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利

益的行为,不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交

易而对关联方形成依赖,其审议和决策程序符合相关法律法规的规

定。因此,监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度

预计的事项。

    特此公告。




                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                       董事会

                                              2024 年 4 月 9 日




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