证券代码：688101            证券简称：三达膜       公告编号：2024-030


                      三达膜环境技术股份有限公司
                      2023 年年度股东大会决议公告


         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：

        本次会议是否有被否决议案：无



     一、   会议召开和出席情况

     （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日

     （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
     公楼三层

     （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
     其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  8

普通股股东人数                                                                 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  232,364,228
普通股股东所持有表决权数量                                           232,364,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             69.5951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    69.5951


     （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

         本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
    场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
    议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
    司章程》的规定。



    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
    4、 其他高管列席了本次会议。



    二、      议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                 弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      232,210,800         99.9340   153,428     0.0660        0     0.0000


    2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                 弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）   票数   比例（%）
 普通股       232,210,800        99.9340   153,428     0.0660        0     0.0000


    3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）    票数   比例（%）
 普通股      232,210,800         99.9340   153,428     0.0660         0    0.0000


    4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）    票数   比例（%）
 普通股      232,210,800         99.9340   153,428     0.0660         0    0.0000


    5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）    票数   比例（%）
 普通股       232,210,800        99.9340   153,428     0.0660         0    0.0000


    6、 议案名称：《关于<董事、监事 2024 年度薪酬方案>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）    票数   比例（%）
 普通股       232,113,500        99.8921   250,728     0.1079         0    0.0000


    7、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数     比例（%）    票数   比例（%）
 普通股       232,210,800        99.9340   153,428     0.0660         0    0.0000


    8、 议案名称：《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                         同意                          反对                          弃权
股东类型
                 票数           比例（%）         票数     比例（%）            票数   比例（%）
 普通股       232,210,800         99.9340         153,428           0.0660            0       0.0000


       9、 议案名称：《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                         同意                          反对                          弃权
股东类型
                 票数           比例（%）         票数     比例（%）            票数   比例（%）
 普通股       232,210,800         99.9340         153,428           0.0660            0       0.0000


       10、   议案名称：《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议
       案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                         同意                          反对                          弃权
股东类型
                 票数           比例（%）         票数     比例（%）            票数   比例（%）
普通股        232,210,800         99.9340         153,428           0.0660            0       0.0000


       11、   议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                         同意                          反对                          弃权
股东类型
                 票数           比例（%）         票数   比例（%）              票数   比例（%）
普通股         87,440,350          99.8248        153,428           0.1752            0       0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                      反对                  弃权
议案
              议案名称                                                                        比例
序号                               票数      比例（%）       票数      比例（%）     票数
                                                                                              （%）
       《关于 2023 年度利润
 5                                 97,500    38.8558        153,428        61.1442        0   0.0000
       分配预案的议案》
       《关于<董事、监事
 6                                    200        0.0797     250,728        99.9203        0   0.0000
       2024 年度薪酬方案>的
     议案》
     《关于为公司董事、监
7    事和高级管理人员购        97,500   38.8558   153,428   61.1442       0      0.0000
     买责任险的议案》
     《关于新加坡募投项
10   目结项并将结余募集        97,500   38.8558   153,428   61.1442       0      0.0000
     资金专户监管的议案》
     《关于增加 2024 年度
11   日常关联交易额度预        97,500   38.8558   153,428   61.1442       0      0.0000
     计的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权的二分之一以上通过，议案 5、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计
     票。其中议案 11 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司予以回避表决。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

        律师：郑树淋、郑晓燕

     2、 律师见证结论意见：

         本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
     等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
     员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
     效。


        特此公告。




                                           三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                             2024 年 6 月 4 日