北京盈科（厦门）律师事务所
关于
三达膜环境技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
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北京盈科（厦门）律师事务所
关于三达膜环境技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：三达膜环境技术股份有限公司
北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受三达膜环境技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范
性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派律师出席了公司的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符
合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印
件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结
1
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他
人用于任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2024年4月25日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2023
年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。
2024年4月26日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信
息披露媒体刊登了《三达膜环境技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的
通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
2024年5月13日，公司第四届董事会三十四次会议审议通过《关于2023年年度
股东大会延期的议案》，决定将2023年年度股东大会日期延期至2024年6月3日召开。
2024年5月14日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信
息披露媒体刊登了《三达膜环境技术股份有限公司关于2023年年度股东大会的延
期公告》（以下简称“《延期召开公告》”）。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会的现场会议于2024年6月3日14:30在福建省厦门市集美区锦亭
北路66号三达科技园办公楼三层如期召开。
3、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月3日的交易
2
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平
台进行网络投票的时间为2024年6月3日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议审议的议案与《股
东大会通知》中公告的时间、地点、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东或
其委托代理人的身份证明和授权委托文件进行了审查，确认现场出席公司本次股东
大会的股东共5名，代表有表决权股份232,113,500股，占公司有表决权股份总数的
69.5200%。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与
本次股东大会网络投票的股东共3名，代表有表决权股份250,728股，占公司有表决
权股份总数的0.0751%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计8名，代表有表决权股份232,364,228
股，占公司有表决权股份总数的69.5951%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会会议的人员还包括公司
董事、监事和高级管理人员以及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
3
定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系
统或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息
网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意97,500股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的38.8558%；反对153,428股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的61.1442%；弃权0股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
6、《关于<董事、监事 2024 年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意232,113,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.8921 %；反对250,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.1079%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0797%；反对250,728股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9203%；弃权0股，占出席会议
5
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
7、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意97,500股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的38.8558%；反对153,428股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的61.1442%；弃权0股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
8、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
9、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
10、《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》
表决结果：同意232,210,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.9340%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
6
其中，中小投资者表决情况：同意97,500股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的38.8558%；反对153,428股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的61.1442%；弃权0股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
11、《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：同意87,440,350股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.8248%；反对153,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.1752%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意97,500股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的38.8558%；反对153,428股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的61.1442%；弃权0股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
上述议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的二分之一以上通过。
本次股东大会议案11属于关联交易事项，在该议案的投票统计中已经对应回避
的关联股东投票进行剔除。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所见证律师签字并经本所盖章后生效，每份具有
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同等法律效力。（以下无正文）
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