证券代码：688101        证券简称：三达膜      公告编号：2024-046


                   三达膜环境技术股份有限公司
             第四届监事会第三十三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第三十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉

女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会

监事审议和投票表决，会议决议如下：



    一、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资

本的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减

少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有

关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和


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经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情

形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，

公司监事会一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册

资本的事项。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

   具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司

                                                        监事会

                                              2024 年 9 月 10 日




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