证券代码：688101            证券简称：三达膜        公告编号：2024-048

                   三达膜环境技术股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无

  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日

  （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
  公楼三层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                107

普通股股东人数                                                               107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              233,931,573
普通股股东所持有表决权数量                                       233,931,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         70.4588
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                70.4588


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
  场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
  议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
  司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
  4、 其他高管列席了本次会议。

  二、      议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
  议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                      反对                弃权
股东类型
                 票数            比例（%）     票数   比例（%）    票数   比例（%）
普通股        233,824,348          99.9542     103,705    0.0443    3,520   0.0015


  2、 议案名称：《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
  议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                       反对               弃权
股东类型
                 票数             比例（%）     票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股         233,836,815          99.9595     91,197    0.0390    3,520   0.0015


  3、 议案名称：《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                      反对                弃权
股东类型
                 票数            比例（%）     票数   比例（%）    票数   比例（%）
普通股        233,786,115          99.9378    131,397    0.0562    14,020   0.0060
     4、 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                           同意                           反对                 弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）          票数   比例（%）     票数   比例（%）
 普通股        233,802,215          99.9447          125,797    0.0538    3,520    0.0015


     5、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                           同意                           反对                 弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）          票数   比例（%）     票数   比例（%）
 普通股        233,778,586          99.9418          127,297    0.0544    8,803    0.0038


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                      反对               弃权
        议案名称
序号                       票数          比例（%）     票数   比例（%）   票数   比例（%）
       《关于白城
       募投项目结
       项并将节余
 1     募集资金永      1,711,048         94.1029      103,705   5.7035     3,520   0.1936
       久补充流动
       资金的议
       案》
       《关于巨野
       募投项目结
       项并将节余
 2     募集资金永      1,723,515         94.7907       91,197   5.0157     3,520   0.1936
       久补充流动
       资金的议
       案》
       《关于卷膜
       生产线募投
       项目结项并
 3                     1,672,815         92.0023      131,397   7.2266    14,020   0.7711
       拟注销募集
       资金专户的
       议案》
      《关于调整
      公司回购股
      份用途并注
4                   1,688,915   92.8878   125,797    6.9186   3,520     0.1936
      销暨减少注
      册资本的议
      案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 4、5 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
    持表决权的三分之二以上通过。
    2、除议案 4、5 外，其它议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或
    股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    3、议案 1、2、3、4 均对中小投资者进行了单独计票。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

       律师：郑树淋、陈臻

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
    等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
    员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
    效。
       特此公告。




                                          三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 26 日