证券代码：688101               证券简称：三达膜    公告编号：2024-063

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         88

普通股股东人数                                                        88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        232,987,757
普通股股东所持有表决权数量                                 232,987,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               70.1745
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          70.1745


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
 司章程》的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
 4、 其他高管列席了本次会议。

 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                    弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数   比例（%）
普通股       232,709,814       99.8807    270,963        0.1163     6,980    0.0030


 2、 议案名称：《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
 议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                    弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数   比例（%）
普通股       232,674,092       99.8654    307,185        0.1318     6,480    0.0028


 3、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东类                 同意                      反对                    弃权
  型            票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数   比例（%）
     普通股     232,629,134         99.8461      350,643        0.1505     7,980    0.0034


       4、 议案名称：《关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的
       议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
       股东类               同意                        反对                    弃权
         型          票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数   比例（%）
     普通股     232,647,068         99.8538      334,209        0.1434     6,480    0.0028


       5、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
       股东类               同意                        反对                    弃权
         型          票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数   比例（%）
     普通股         87,290,141      99.5528      384,136        0.4381     7,980    0.0091


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意                     反对                      弃权
         议案名称
序号                     票数     比例（%）       票数   比例（%）          票数   比例（%）
        《关于续聘
 1      会计师事务       596,514       68.2154   270,963        30.9864     6,980     0.7982
        所的议案》
        《关于定陶
        募投项目结
        项并将节余
 2      募集资金永       560,792       64.1303   307,185        35.1287     6,480     0.7410
        久补充流动
        资金的议
        案》
        《关于使用
        部分闲置自
 3      有资金进行       515,834       58.9891   350,643        40.0984     7,980     0.9126
        现金管理的
        议案》
        《 关 于
 4                       533,768       61.0399   334,209        38.2190     6,480     0.7410
        2025-2026
    年度申请综
    合授信额
    度、对外担
    保额度预计
    的议案》
    《 关 于
    2025 年 度
5   日常关联交      482,341   55.1589   384,136    43.9285     7,980      0.9126
    易额度预计
    的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的二分之一以上通过，并均对中小投资者进行了单独计票。其中议案 5
    关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司、唐佳菁予以回避表决。



    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

       律师：郑树淋、陈臻

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
    等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
    员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
    效。


       特此公告。




                                        三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 28 日