证券代码：688101       证券简称：三达膜      公告编号：2024-064


                   三达膜环境技术股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举

工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，

审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的

议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议

案》。经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职

资格的审查，公司董事会同意提名 CHEN NI 女士、谢方先生、方富林

先生、LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同


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意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独

立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并

已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科

创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证

券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见

附件。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无

异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2024 年第五

次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事选

举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年

第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    鉴于原独立董事张盛利先生和关瑞章先生已经连任两届，本次换

届选举完成后将不再担任公司独立董事；公司董事会对张盛利先生和

关瑞章先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示

衷心的感谢！

    二、监事会换届选举情况

    2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第三十六次会议，

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监

事的议案》，同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职

工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职

工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监

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事采取股东大会累积投票制选举产生，自公司 2024 年第五次临时股

东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人

简历详见附件。

    三、其他情况说明

    公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立

董事 3 名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司

第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表

监事 1 名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法

规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和

《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证

券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所

认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候

选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上

市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董

事任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第五次

临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监

事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

    特此公告。

                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                        董事会

                                            2024 年 12 月 14 日

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附件：

    一、董事候选人简历

    CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，

获工商管理系硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学

实验师、三达环境工程董事、三达膜科技监事、本公司董事兼副总经

理；现任本公司董事长兼副总经理，同时担任 Suntar International

Pte. Ltd.董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd.董事、

山东天力药业有限公司董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公司董

事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、三达膜科技董事等多项职

务。

    截至本公告日，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI

与 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有三达膜技术（新

加坡）有限公司 100.00%股权，并间接持有三达膜科技园开发（厦门）

有限公司 100.00%股权。CHEN NI 女士不属于失信被执行人，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合

担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。



    谢方先生，1974 年出生，中国香港籍，毕业于上海交通大学，

获管理科学系硕士学位。曾任中银国际控股有限公司（北京代表处）

投资银行部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创

投资管理有限公司投资经理、三达环境工程董事；现任本公司副董事

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长，同时担任香港鼎晖生物科技有限公司董事、CDH Investments

Management （Hong Kong） Limited 董事兼总经理、广州市经汇投

资管理有限公司董事、北京亚和文化传播有限公司董事、山东天力药

业有限公司董事等多项职务。

    截至本公告日，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    方富林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于中国纺织大学，获化学纤维系学士学位，高级工程师。曾任翔鹭

涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、

副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，本公司

副总经理。现任本公司董事兼总经理，同时担任本公司厦门集美分公

司总经理、三达膜科技董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有

限公司董事长、厦门水务新水开发有限公司总经理、延安三达水务有

限公司董事兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会

副会长、厦门市环保产业协会会长等多项职务。

    截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股，

与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关

联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的

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处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职

资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    LAN YIHONG 先生，1987 年出生，新加坡国籍，本科毕业于美国

安娜堡密执根大学工学院，已获新加坡国立大学计算机系博士学位。

大学本科毕业后曾在纽约华尔街就业从事项目分析与基金投资，曾在

中国从事慈善公益活动。现任本公司董事，同时担任延安新三达膜技

术有限公司执行董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司

董事。

    截至本公告日，LAN YIHONG 先生未持有公司股份，为公司实际

控制人 LAN WEIGUANG、CHEN NI 夫妇的长子，不属于失信被执行人，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。



    屈中标先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于浙江工业大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾任宁

波财经学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师、厦门三五互

联科技股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技股份有限公司独立

董事；现任本公司独立董事，同时担任厦门理工学院教师与财务学系

主任等多项职务。

    截至本公告日，屈中标先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

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持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    曹敏杰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于日本长崎大学，获海洋生产科学系博士学位。曾任厦门水产学院

（现集美大学）教师、集美大学教授；现任本公司独立董事。

    截至本公告日，曹敏杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    蓝潮永先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于厦门大学，获法学系硕士学位。曾任闽南师范大学（原漳州师范

学院）教师、福建方圆人律师事务所兼职律师、福建南州律师事务所

兼职律师；现任本公司独立董事，同时担任福建国远律师事务所兼职

律师、厦门仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员会仲裁员等多项职务。

    截至本公告日，蓝潮永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、非职工代表监事候选人简历

    林莉女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于河南机电高等专科学校。2002 年 7 月加入本公司，2022 年 1 月至

今担任本公司非职工代表监事。

    截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    赵霞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于广西民族学院。2005 年 9 月加入本公司，2022 年 9 月至今担任本

公司非职工代表监事。

    截至本公告日，赵霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




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