证券代码：688103        证券简称：国力股份          公告编号：2024-019

转债代码：118035        转债简称：国力转债



              昆山国力电子科技股份有限公司
     关于不向下修正“国力转债”转股价格的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    截至 2024 年 5 月 16 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公

司”）股价已触发“国力转债”转股价格向下修正条款。

    经公司第三届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转

股价格，同时在未来 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 5

月 17 日至 2024 年 11 月 16 日），如再次触发“国力转债”转股价格向下修正条

件，亦不提出向下修正方案。

   一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册，

公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期

限为 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司

48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

    根据有关规定和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 12

月 16 日至 2029 年 6 月 11 日，初始转股价格为 63.00 元/股。

    “国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股，因公司 2022 年限制性股票激

励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股

变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价格从 63.00 元/股调整为 62.83

元 / 股 。 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券

“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。

    因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个归属期的股份登记手续，归属股票数量为 95,040 股，本次股权激励归

属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计算，“国力转

债”转股价由 62.83 元/股调整为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月

9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份

有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-075）。

    二、关于不向下修正转股价格的具体内容

    根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期

间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提

交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股

东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公

司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个

交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价

格和收盘价计算。

   自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票已出现在任意连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触

发“国力转债”转股价格的向下修正条款。

   鉴于“国力转债”距离为期六年的存续期届满时间尚远，综合考虑公司的基

本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价

值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事

会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“国力转债”转股价格的议案》，

其中关联董事尹剑平、黄浩、覃奀垚、张雪梅回避表决，表决结果为 3 票同意；

0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

   公司董事会决定不向下修正“国力转债”转股价格，同时在未来六个月内（即

2024 年 5 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日），如再次触及可转债的转股价格向下

修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格向下修正条款的期间从

2024 年 11 月 17 日重新计算，之后若再次触发“国力转债”转股价格的向下修

正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国力转债”的转股价格

向下修正权利。

    敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                     昆山国力电子科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 5 月 17 日