证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-038
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报
告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 263,382,446
普通股股东所持有表决权数量 263,382,446
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6276
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
1
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中公司独立董事蔡江南先生因公出差，通
过线上方出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中公司监事冯速先生因公出差，通过线上
方式出席本次会议；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,187,293 99.5462 1,195,153 0.4538 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
9、 议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,098,761 99.8922 283,685 0.1078 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,246 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
13-01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,091,632 99.5099 1,290,814 0.4901 0 0.0000
4
13-02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,091,632 99.5099 1,290,814 0.4901 0 0.0000
13-03、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,091,632 99.5099 1,290,814 0.4901 0 0.0000
13-04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,091,632 99.5099 1,290,814 0.4901 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更回购股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于 2024 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,382,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 13,914,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部
7 13,914,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分资产的议案》
8 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 13,914,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 13,914,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 13,914,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
11 13,630,859 97.9612 283,685 2.0388 0 0.0000
的议案》
15 《关于 2024 年中期分红方案的议案》 13,914,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、8、9、10、11、15 对中小投资者进行了单独计票。议案 12、13、14 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
6
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹、郦苗苗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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