证券代码：688105             证券简称：诺唯赞       公告编号：2024-075


        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              55
普通股股东人数                                                             55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            262,924,125

普通股股东所持有表决权数量                                     262,924,125

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       66.0918
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              66.0918


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

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       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

       二、    议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动
       资金的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                         同意                               反对                       弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）            票数          比例（%）      票数     比例（%）
  普通股         262,863,536    99.9769                19,589        0.0074       41,000    0.0157


       2、 议案名称：《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章
       程>相关事项的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                         同意                               反对                       弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）            票数          比例（%）      票数     比例（%）
  普通股         262,908,754    99.9941                11,371        0.0043        4,000    0.0016


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                      反对                  弃权
              议案名称
序号                              票数          比例（%）     票数   比例（%）      票数   比例（%）
       《关于变更部分募集
       资金用途暨使用部分
 1                              13,395,634      99.5497       19,589     0.1456    41,000     0.3047
       超募资金永久补充流
       动资金的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明


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    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：徐莹、罗瑶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 12 月 31 日




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