证券代码：688106         证券简称：金宏气体           公告编号：2024-032
转债代码：118038         转债简称：金宏转债



                   金宏气体股份有限公司
    关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的
议案》，现将审议内容公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年9月4日起施行）等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充
分发挥审计委员会在公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第
五届董事会审计委员会成员构成进行了调整。公司董事长、总经理金向华先生不
再担任第五届董事会审计委员会委员。
    为保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举公司独立董事丁维平先生担
任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
    调整前后审计委员会成员情况如下：
    调整前：陈忠（主任委员）、董一平、金向华
    调整后：陈忠（主任委员）、董一平、丁维平


    特此公告。


                                              金宏气体股份有限公司董事会
                                                           2024年3月26日