证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-041
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 250,611,220
普通股股东所持有表决权数量 250,611,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,586,220 99.9900 25,000 0.0100 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
6、 议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范
围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,544,476 99.9733 66,744 0.0267 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2024 年度公司董事薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,843,648 99.9190 25,000 0.0810 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2024 年度公司监事薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,035,452 99.9897 25,000 0.0103 0 0.0000
10、 议案名称：关于《修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,104,429 99.3987 1,506,791 0.6013 0 0.0000
11、 议案名称：关于《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
12、 议案名称：关于《修订<股东大会规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
13、 议案名称：关于《修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
14、 议案名称：关于《修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
15、 议案名称：关于《修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
关 于 《 2023
年年度利润
7 32,895,594 99.9100 29,600 0.0900 0 0.0000
分配方案》的
议案
关 于 《 2024
年度公司董
8 24,205,294 99.8968 25,000 0.1032 0 0.0000
事薪酬标准》
的议案
关 于 《 2024
年度公司监
9 32,900,194 99.9240 25,000 0.0760 0 0.0000
事薪酬标准》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 及议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 8 关联股东金向华、金建萍、师东升回避表决，股东朱根林、金宏投资
作为关联股东金向华的一致行动人回避表决；议案 9 关联股东戈惠芳、柳炳峰回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：庞磊、蔡蕲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日