证券代码：688106           证券简称：金宏气体         公告编号：2024-084
转债代码：118038           转债简称：金宏转债


                     金宏气体股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      141
普通股股东人数                                                     141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         240,798,811
普通股股东所持有表决权数量                                  240,798,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                49.3792
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                49.3792
（%）



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈莹女士列席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大
会。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
 普通股                  240,751,132 99.9801 23,302 0.0096 24,377 0.0103


2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
 普通股                  240,755,648 99.9820 15,786 0.0065 27,377      0.0115


3、 议案名称：关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进
行及制定具体方案的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                    反对                 弃权
        股东类型                          比例                  比例               比例
                            票数                    票数                 票数
                                          （%）                 （%）              （%）
普通股                   240,764,728 99.9858         3,991 0.0016        30,092 0.0126


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对                   弃权
 议案
             议案名称                比例                  比例                   比例
 序号                      票数                   票数                  票数
                                     （%）                 （%）                  （%）
          关于变更回购
          股份用途并注     12,06                  23,30                 24,37
   1                                 99.6064                0.1924                 0.2012
          销暨减少注册     6,315                      2                     7
          资本的议案
          关于公司 2024
          年度中期分红
          安排并提请股
                           12,07                                        30,09
   3      东大会授权董               99.7186      3,991     0.0329                 0.2484
                           9,911                                            2
          事会进行及制
          定具体方案的
          议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 及议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次
股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
       2、议案 1 及议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
   律师：庞磊、顾程

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                          金宏气体股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 6 日