东芯股份：第二届监事会第十五次会议决议公告2024-10-29
证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-063
东芯半导体股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件或电话的方式送达
全体监事。本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规
范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2024 年第三
季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个
方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2024 年第
三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；（3）未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定及损害公司利益的行为。综上，监事会一致同意本议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
1
《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
1、监事会对本次激励计划预留授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有
效。
2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授
予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公
司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，并以 19.18 元/股的授予价
格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 17.25 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-061）。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，监事会认为，公司（含全资子公司）开展外汇套期保值业务主要是
为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防
控机制，可有效控制交易风险。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律
2
法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-064）。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日
3
