证券代码：688110           证券简称：东芯股份        公告编号：2024-062



                    东芯半导体股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 一、董事会会议召开情况

     东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场与通
 讯相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本
 次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次
 会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事
 9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司
 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

     为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

     本议案已经董事会审计委员会审议通过。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
 限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《东芯半导体股

                                      1
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2024
年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，本次激励计划预留授予条件已
经成就。现确定本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，并以 19.18
元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予限制性股票 17.25 万股。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-061）。

   （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-064）。




    特此公告。



                                           东芯半导体股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 29 日




                                    2