证券代码：688115            证券简称：思林杰            公告编号：2024-036

                 广州思林杰科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  7

普通股股东人数                                                                 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  30,443,150
普通股股东所持有表决权数量                                           30,443,150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        46.7843
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   46.7843
注:公司有表决权股份总数为 65,071,237 股，即总股本 66,670,000 股扣除截至股权登记日
公司回购专户回购的股份数 1,598,763 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张通翔因工作原因未能出席会议，
   已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 见证律师出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,441,150 99.9934       2,000 0.0066         0       0


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,441,150 99.9934       2,000 0.0066         0       0


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对           弃权
                                                         比例             比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）            （%）
普通股                  30,441,150 99.9934       2,000 0.0066         0       0


4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,441,150 99.9934       2,000 0.0066         0       0


5、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,441,150 99.9934       2,000 0.0066         0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东
代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
    2、本次股东大会不对中小投资者进行单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

   律师：邹思思律师、吴里新律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。
   特此公告。


                         广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                         2024 年 7 月 16 日