证券代码：688115            证券简称：思林杰             公告编号：2024-059

                  广州思林杰科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 85

 普通股股东人数                                                                85
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 16,062,936
 普通股股东所持有表决权数量                                          16,062,936
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                         24.7041
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                         24.7041
 （%）
注:公司有表决权股份总数为 65,021,409 股，即总股本 66,670,000 股扣除截至股权登记日公
司回购专户回购的股份数 1,648,591 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，周茂林因工作原因未能出席会议，已履行请
假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
4、见证律师出席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  16,058,836 99.9744 2,500 0.0155 1,600 0.0101


2、 议案名称：《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                           票数                   票数           票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  16,020,083 99.7332 7,788 0.0484 35,065 0.2184


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称              同意             反对            弃权
 序号                            比例           比例            比例
                         票数           票数          票数
                                （%）          （%）            （%）
1       《 关 于 公 司 331,1    98.776 2,500   0.7457 1,600     0.4774
        2024 年半年度     36          9
        利润分配预案
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
    2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

    律师：邹思思律师、吴里新律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                      广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 26 日