证券代码：688116         证券简称：天奈科技          公告编号：2024-001
转债代码：118005         债券简称：天奈转债




                   江苏天奈科技股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）
   向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日开始转
   股，自 2023 年 9 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日，“天奈转债”共有人民
   币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“天奈转债”转股前公司已
   发行股份总额的 0%。
   累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“天奈转债”累计有人民币 52,000
   元已转换为公司股票，转股数量为 493 股，占“天奈转债”转股前公司已发
   行股份总额的 0.000212%。
   未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“天奈转债”尚未转股的可
   转债金额为人民币 829,948,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9937%。

    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司
于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自
发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
    根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈
转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 8 月 9 日
至 2028 年 1 月 26 日。“天奈转债”的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司
实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格
从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。
    因公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予
部分第二个归属期第一次归属的股份登记，自 2022 年 12 月 21 日起转股价格由
153.60 元/股调整为 153.43 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于
可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-089）。
    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转债”
转股价格从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2022 年
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。
    因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属
的股份登记，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格由 103.80 元/股调整为 103.75 元/
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天
奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-080）。
    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行的可转换公司债券“天奈转债”的转股期为 2022 年
8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。2023 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日期间，
“天奈转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“天奈转
债”转股前公司已发行股份总额的 0%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，“天奈转债”累计有人民币 52,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 493 股，占“天奈转债”转股前公司已发行股份总额的
0.000212%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为人民币
829,948,000 元，占“天奈转债”发行总量的 99.9937%。

    三、股本变动情况

                                                                       单位：股

                          变动前            本次可转债           变动后
    股份类别
                   （2023 年 9 月 30 日）     转股       （2023 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股             0                  0                  0

无限售条件流通股        343,692,906             0             343,692,906

总股本                  343,692,906             0             343,692,906

    四、其他

    投资者如需了解“天奈转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》。
    联系部门：证券部
    联系电话：0511-81989986
    联系邮箱：stock@cnanotechnology.com


    特此公告。
                                             江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 1 月 3 日