证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2024-018
 转债代码：118005          债券简称：天奈转债



                    江苏天奈科技股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



     一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体监
事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江
苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    鉴于监事蓝茵、孙敏和孙志斌参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审
议本持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过半数全体监事，
将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立
和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升
员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持
续发展。

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蓝茵、孙敏和孙志斌
作为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《江苏天奈科技股份
有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

    2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

    鉴于监事蓝茵、孙敏和孙志斌参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审
议本持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过半数全体监事，
将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、
规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺
利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蓝茵、孙敏和孙志斌
作为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

    特此公告。
                                         江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 10 日