证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-038
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股
份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,161,584
普通股股东所持有表决权数量 83,161,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
24.2353
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.2353
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书蔡永略的出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,147,429 99.9829 12,155 0.0146 2,000 0.0025
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,147,429 99.9829 12,155 0.0146 2,000 0.0025
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
10、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程＞
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,149,429 99.9853 12,155 0.0147 0 0.0000
11、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,147,429 99.9829 12,155 0.0146 2,000 0.0025
12、议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 81,086,178 97.5043 2,075,406 2.4957 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
31,829,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
46,039,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
5,280,350 99.7703 12,155 0.2297 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,776,207 99.3203 12,155 0.6797 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,504,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
7 《 关 于 公 司 44,819,196 99.9728 12,155 0.02 0 0.00
2023 年度利润 72 00
分配方案的议
案》
8 《 关 于 公 司 44,819,196 99.9728 12,155 0.02 0 0.00
2024 年度向银 72 00
行申请综合授
信额度的议案》
9 《关于 2024 年 44,819,196 99.9728 12,155 0.02 0 0.00
度日常关联交 72 00
易预计额度的
议案》
11 《 关 于 续 聘 公 44,817,196 99.9684 12,155 0.02 2,000 0.00
司 2024 年度审 71 45
计机构的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上议案 7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、马振辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。