证券代码：688116           证券简称：天奈科技          公告编号：2024-040
 转债代码：118005           债券简称：天奈转债


                    江苏天奈科技股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


     一、董事会会议召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式
送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事
会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有
限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》。

    截止 2024 年 5 月 22 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 87.99 元/股）的情形，已触发“天
奈转债”转股价格的向下修正条款。

    鉴于“天奈转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考
虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，公司决定不向下修正“天奈转债”转股价格。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡永略回避表决。

    具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-039)。

    2、审议通过《关于提名 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人的议
案》。

    根据《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》、《江苏
天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会提名
喻玲女士、王欢女士、王鸣光先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员
候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后，尚
需提交 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。


    特此公告。
                                         江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 23 日