证券代码：688116         证券简称：天奈科技          公告编号：2024-075
转债代码：118005         债券简称：天奈转债

                     江苏天奈科技股份有限公司
           关于 2025 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天
奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）业务发展及日常经营
所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生
依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关
联方为公司参股公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计
关联交易总金额不超过 4,000 万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进
行了表决，一致同意该议案。
    公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二
次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，专门会议
审议意见如下：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预
计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体
股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

    公司结合业务实际情况，就 2025 年度日常关联交易情况进行预计，预计 2025
年度日常关联交易金额 4,000 万元，具体如下：
                                                    单位：万元 人民币（不含税）

                                               2024 年     占 同 期 本次预计金额
                      2025 年      占同类
关联交易     关联                             1-11 月实    同 类 业 与上年实际发
                      预计金       业务比
  类别         人                             际发生金     务 比 例 生金额差异较
                        额         例（%）
                                                  额       （%）      大的原因

向关联方     新纳
                          3,500      8.12      3,338.61      8.89   /
购买商品     环保
向关联方
             新纳                                                   关联方预计采
采购加工                  500        1.16        5.64        0.02
             环保                                                   购需求增加
服务
合计           /          4,000        /       3,344.25       /           /
   注：“占同类业务的比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额。


    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

    2024 年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：
                                                    单位：万元 人民币（不含税）
                                               2024 年
                                  2024 年度   1-11 月实   预计金额与实际发生金额差
关联交易类别        关联人
                                  预计金额    际发生金          异较大的原因
                                                  额
                                                          根据市场情况按照可能发生
向关联方购买
                   新纳环保         7,000     3,338.61    关联交易的金额上限进行预
商品
                                                          计，实际发生额与预计金额存
                                                          在差异，是公司在日常经营过
向关联方采购
                   新纳环保         300         5.64      程中根据自身实际需求与市
加工服务
                                                          场行情变化适时调整所致。
合计                  /             7,300     3,344.25                  /

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况
公司名称            镇江新纳环保材料有限公司
统一社会信用代码 91321191MA1XDKJB5E
公司性质            有限责任公司
住所                镇江市新区越河街 198 号
成立日期            2018 年 10 月 31 日
注册资本            6,636.36 万元
法定代表人          李维波
经营范围            许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部
                    门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
                    准）
                    一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金
                    属）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技
                    术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
                    法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成            江苏大港股份有限公司持股 77.7%；天奈科技持股 15%；李
                    亚东持股 6%；上海创羲实业发展合伙企业（有限合伙）持
                    股 1.3%
最近一个会计年度 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,448.42 万元、负债总额
主要财务数据        3,460.09 万元、净资产 7,988.33 万元、营业收入 6,356.87 万
                    元、净利润 994.93 万元（经具有证券从业资格的审计机构
                    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计）

    （二）关联关系

    公司于 2023 年 9 月 10 日第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售
控股子公司部分股权的议案》，公司出售新纳环保部分股权后，公司目前仍持有
新纳环保 15%的股权，新纳环保由公司的控股子公司变为参股公司。具体详见公
司 于 2023 年 9 月 11 日 、 2023 年 10 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部
分股权的公告》（公告编号：2023-074）、《江苏天奈科技股份有限公司关于出售
控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-086）。根据《企业会计准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，自新纳环保股权交易完成后，
新纳环保被认定为公司关联法人。
    （三）履约能力分析

    新纳环保经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往
交易能正常结算、合同执行情况良好，因此新纳环保具有履约能力，不存在履约
风险。

    三、日常关联交易主要内容

    公司本次与关联人的日常关联交易预计，主要为向关联人采购原材料商品和
加工服务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市
场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允
的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结
算方式由合同协议约定。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联
人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务
不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政
策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务
的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会
议、第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事专门会
议 2024 年第二次会议审议并同意，履行了必要的审批程序。截至目前，相关决
策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定。

    六、上网公告附件

    （一）《江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专
门会议决议》；
    （二）《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度日
常关联交易预计的核查意见》。



    特此公告。


                                        江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 14 日