证券代码：688117           证券简称：圣诺生物      公告编号：2024-003

              成都圣诺生物科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业
集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         50,315,750

普通股股东所持有表决权数量                                  50,315,750

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               44.9247
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          44.9247


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称           得票数                       是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       《 关 于 补 选 徐 正 50,315,050             99.9986 是
           松先生为第四届
           董事会独立董事
           的议案》
1.02       《 关 于 补 选 唐 英 50,315,550             99.9996 是
           凯先生为第四届
           董事会独立董事
           的议案》


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对                弃权
议案
           议案名称                比例              比例
序号                     票数               票数              票数    比例（%）
                                 （%）             （%）
1.01   《关于补选徐      2,645, 99.9735         0    0.0000      0          0.0000
       正松先生为第         400
       四届董事会独
       立董事的议案》
1.02   《 关 于 补 选 唐 2,645,   99.9924       0   0.0000       0          0.0000
       英凯先生为第         900
       四届董事会独
       立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份数量的过半数通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：颜克兵、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

    北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 16 日