证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2024-025


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024
年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    (一）审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额
度提供担保的议案》

    经审议，监事会认为：公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额
度提供担保事项符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及
全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司为全资子公司 2024 年度申请银行综合授信增加担保额度的公告》（公告编
号：2024-024）。



    特此公告。


                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
                                                        2024 年 5 月 28 日


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