证券代码：688117           证券简称：圣诺生物        公告编号：2024-028


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024
年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    (一）审议通过《关于为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任
保证担保的议案》

    经审议，监事会认为：公司为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带
责任保证担保事项有利于满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担
保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，相关决
策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保的公告》（公告编
号：2024-027）。



    特此公告。




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成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
                   2024 年 6 月 13 日




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