证券代码：688117          证券简称：圣诺生物           公告编号：2024-049


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

   (一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有
关规定。报告公允、真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。

   (二）审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信增加
不超过 5,000 万元的担保额度事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，是为了满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于公司及全
资子公司经营业务的开展，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司为全资子公司 2024 年度申请银行综合授信增加担保额度的公告》（公告编
号：2024-046）。

   (三）审议通过《关于增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次增加预计 2024 年度日常关联交易额度事项
遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造
成影响，不会影响公司独立性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-047）。

   (四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2024 年 4 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司
及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分
募投项目延期事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。



    特此公告。


                                    成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日



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